[美国司法部正在调查Tether，其高管或面临银行指控]美国司法部正在调查Tether是否在加密业务方面误导了银行。报道称，美国司法部“正在调查Tether是否向银行隐瞒了与加密货币有关的交易”，这是三名直接了解此事的人士透露的，他们要求不具名，因为调查是保密的。此次调查“主要围绕数年前的行为，当时Tether处于更初级的阶段。”其中一名消息人士称，美国司法部已向相关人士发出信函，以告知他们是调查目标。这些通知表明，是否提起诉讼的决定可能很快就会做出，司法部高级官员将最终决定是否有理由提出指控。Tether则表示将致力于与执法部门合作。（彭博社）
高盛因硅谷银行倒闭事件而被美国司法部传唤:金色财经报道，知情人士透露，美联储和美国证交会正在调查高盛(GS.N)在对硅谷银行证券投资组合的收购中所扮演的角色。作为对SVB倒闭事件调查的一部分，美国司法部已经传唤了高盛。（华尔街日报）[2023/6/16 21:40:30]
美国司法部：加密资产触及我们调查犯罪活动的方方面面:金色财经报道，美国司法部的Eun Young Choi表示，“执法部门可以冻结传统交易，但他们不能冻结数字资产交易。” 从加密货币中要求的勒索软件支付到使用数字资产规避制裁和其他限制的国家行为者，司法部(DOJ)正在发出警告，加密货币正在扩展到该机构正在探索的每个领域。Choi表示，“我们看到加密货币和数字资产确实触及了我们调查的犯罪活动的方方面面，”[2023/5/11 14:55:55]
动态丨美国司法部缴获包括比特币在内的2360万美元收益:据cointelegraph消息，美国司法部（DOJ）的管辖范围内，特工在暗网中假扮成加密货币交易员，逮捕了35多名罪犯。官员们还缴获了超过2360万美元的收益。此次行动包括没收BTC的采矿设备，近2000枚比特币和其它加密货币，包括Xanax，MDA，LSD等以及价值约360万美元的法币和金条。[2018/6/28]
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