香港海关侦破涉款超过三亿八千万元洗黑钱案件

[香港海关侦破涉款超过三亿八千万元洗黑钱案件]12月28日消息,香港海关今日(十二月二十八日)采取执法行动,拘捕两名涉嫌进行洗黑钱活动人士,涉款金额约三亿八千四百万元。海关人员根据情报锁定一对姊弟,怀疑两人利用个人银行帐户及加密货币交易平台处理来历不明款项,并参与洗黑钱活动。经深入调查后,海关今日搜查一个位于油塘的住宅单位,并根据《有组织及严重罪行条例》,以“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕一名二十一岁男子及一名二十八岁女子。进一步调查显示,两名被捕人士于去年五月至十一月期间,在本港不同银行(包括虚拟银行)及虚拟货币交易平台开设个人帐户,并透过银行转帐、现金存款及加密货币等方式收取来历不明款项,涉嫌进行洗黑钱活动。案件仍在调查中,两名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。

香港财政司司长:政府将对Web3采取“适当监管”和“推动发展”两者并重的策略:4月9日消息,香港特区政府财政司司长陈茂波在香港特区政府网站发表司长随笔《发展 Web3—守正创新 稳慎前行》,称《财政预算案》提出推动香港高质量发展三大方向,认为当中数字经济和第三代互联网(Web3)的应用,都极具发展潜力。单是在这个星期,就有最少四个与Web3、数字经济、金融科技等相关的大型研讨会或嘉年华活动在香港举行,当中个别活动更预计有超过一万人次实体参与。

陈茂波表示,过去一段时间虚拟资产巿场大幅波动,以至有虚拟资产交易所倒闭,都让一些人怀疑Web3的前景,但这正是推动Web3发展的最好时机。政府将采取“适当监管”和“推动发展”两者并重的策略,包括于今年6月引入虚拟资产服务提供者发牌制度,亦正研究稳定币等监管,确保虚拟资产行业可持续和负责任发展。[2023/4/9 13:52:48]

动态 | 盛宝银行香港前高管加入数字资产平台OSL:盛宝银行(Saxo Bank)香港前高管Matt Long加入亚洲数字资产平台OSL。OSL是总部位于香港的BC Group的子公司,是一个数字资产平台,为机构客户提供诸如交易和托管服务以及软件解决方案。(BNN Bloomberg)[2020/2/6]

声音 | 平安集团联席CEO:已在大湾区、香港、东南亚推出了区块链中小企业平台:据科技日报消息,平安集团联席CEO陈心颖表示,为了解决信贷机构和小微企业等信息不对称问题,目前在大湾区、香港、东南亚都推出了区块链中小企业平台,动态的把中小企业信息报表加密做成众多模型,形成征信报告给金融机构,金融机构可更准确判断风险,中小企业也可更快拿到融资,可降低20%—30%的信贷成本。“未来,科技在中小企业普惠金融方面,可以发挥更大的作用。”[2019/7/23]

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