[违法者在加密货币网络中犯罪更容易]金色财经报道，Gartner 网络安全专家 Avivah Litan 认为，违法者可以在透明的加密货币网络中运行，但不能隐藏。事实上，由于智能区块链分析，在区块链上追踪资金轨迹比在传统支付网络上更容易，但它们可能会采取迂回路线。与以往孤立的传统支付系统相比，透明的区块链是更容易追踪犯罪支付的平台。如今，大约 23 个公共区块链占加密货币总市值的 99% 左右。这意味着区块链欺诈检测系统必须仅与 23 个透明平台集成，而不是与数千个孤立的企业和法定支付网络集成。（coindesk）
印度财政部官员：印度加密资产在印度并不属于违法资产:2月2日消息，印度财政部官员：印度加密资产在印度并不属于违法资产，印度对加密货币的态度将受到全球监管的影响。（金十）[2022/2/2 9:27:57]
乌海市海南区将举行防范非法集资宣传活动 重点警示虚拟货币等领域违法犯罪:据内蒙古乌海市海南区互联网信息办公室消息，海南区将在6月15日上午举行防范非法集资宣传月活动。活动将普及非法集资的表现形式、常见手段，以及相关法律法规常识。此外活动还将通过以案说法，对当下非法集资案件高发的网络借贷、私募基金、养老服务、虚拟货币、电子商务等领域的违法犯罪作出重点警示。[2020/6/14]
动态 | OKCoin：“维权者”打砸公司财物 已涉嫌违法:今日OKCoin官方发布《关于OKCoin币行办公室遭遇身份不明人员围堵攻击的声明》称，10月11日下午，OKCoin币行办公室聚集的“维权者”，未提供任何身份信息，也无法证明自己是OKCoin币行的用户。他们在幕后操纵人的指挥下，不断变换方法，以非法手段试图扰乱我司正常办公秩序和社会治安秩序。这些所谓的“维权者”实际是“假维权、真闹事”，且打砸公司财物，已涉嫌违法。OKCoin已向报案。[2018/10/13]
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